Mais cinco são denunciados pelo dpor fraudes de R$ 43,7 milhões em Alagoas

O Ministério Público de Alagoas (MPAL) denunciou mais cinco pessoas por participação em um esquema de fraude no ICMS-importação. Os investigados são acusados de integrar organização criminosa e lavagem de dinheiro. A denúncia foi apresentada nesta terça-feira (3) à 17ª Vara Criminal da Capital.

Segundo o Gaesf, os denunciados atuavam como operadores financeiros, usando empresas de importação e exportação para movimentar recursos da fraude por meio de transferências, contas de passagem e saques. O esquema envolvia empresas de Alagoas, Santa Catarina, Minas Gerais e Espírito Santo. O débito com o Estado ultrapassa R$ 43,7 milhões.

Esta é a segunda denúncia da Operação Invoice. Em abril, a Justiça recebeu a primeira denúncia contra o núcleo formado pelos líderes e outros integrantes da organização. O MPAL pede a condenação dos cinco denunciados, reparação do prejuízo aos cofres públicos e bloqueio de bens. As penas podem chegar a 21 anos de prisão para cada um, em média, segundo o órgão.